最高人民法院发布依法惩治虚假诉讼犯罪典型案例
来源:天纵鉴定
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作者:SKYLABS
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发布时间: 61天前
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近日最高人民法院遴选发布4个依法惩治虚假诉讼犯罪典型案例。
法院生效裁判认为，刘某秀、李某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，二人行为均已构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。其中，刘某秀系主犯；李某配合刘某秀实施虚假诉讼，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。二人均坦白、认罪认罚并具结悔过，可以依法从宽处理。据此，以虚假诉讼罪判处刘某秀拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；判处李某拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。离婚纠纷案件是虚假诉讼的易发领域之一。在离婚纠纷案件中，夫妻一方为形成对自己有利的财产分割或者债务承担方案，采用虚假诉讼等手段隐匿夫妻共同财产、虚构共同债务的情况时有发生。根据《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第五条的规定，对于以离婚诉讼一方当事人为被告的财产纠纷案件，人民法院、人民检察院在履行职责过程中应当予以重点关注。人民法院始终高度重视惩治夫妻财产分割过程中的虚假诉讼违法犯罪，依法保护公民合法财产权利。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第三十四条第一款规定，夫妻一方与第三人串通，虚构债务，第三人主张该债务为夫妻共同债务的，人民法院不予支持。实施上述行为，社会危害大，符合刑法规定的虚假诉讼罪等犯罪构成要件的，应当依法追究刑事责任。李某凯依据人民法院生效民事判决，于2017年10月13日向法院申请对何某名下房屋强制执行过户。何某为逃避履行执行义务，2017年10月至2019年3月间与王某梅（情节显著轻微危害不大，未被提起公诉）恶意串通，伪造了协议书、签收单等证据材料，捏造二人存在买卖合同纠纷的事实，指使王某梅向某区人民法院申请保全何某名下房屋，并提起民事诉讼要求何某履行债务，致使某区人民法院裁定同意查封何某名下房屋，并作出民事判决支持王某梅的诉讼请求。何某又指使王某梅依据上述民事判决申请强制执行，并对李某凯与何某生效民事判决涉及的何某名下房屋提出执行异议，后又提起执行异议之诉，致使某市中级人民法院开庭审理后作出民事判决，李某凯的债权未能及时实现。法院生效裁判认为，何某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。据此，以虚假诉讼罪判处何某有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。实践中，部分债务人与他人恶意串通，由他人以捏造的事实抢先对债务人提起民事诉讼，使法院对债务人名下财产进行查封，且在债务人名下财产被查封后不及时申请处置，从而达到阻碍其他合法债权人处置债务人名下财产实现债权的目的。近年来，此类滥用“保护性查封”的行为时有出现，严重损害债权人合法权益，浪费司法资源，损害司法权威和司法公信力。人民法院在民事诉讼过程中，对涉债权债务财产采取查封保全措施时，要依法加大审查力度，综合考虑案件情况，合理判断是否可能存在虚假诉讼。2008年8月至9月，许某良向唐某祥借款7万元，并向唐某祥出具了2张借条，后许某良于2009年1月至11月期间陆续归还全部借款和利息共计7.5万元，唐某祥向许某良先后出具了4张收条，但未将借条原件归还给许某良，也未予以销毁。2020年，唐某祥持上述借条再次向许某良索要欠款被拒后，于同年9月23日隐瞒债务已全部清偿的事实，持借条向某市人民法院提起民事诉讼，要求许某良归还借款7万元，某市人民法院11月17日开庭审理后，发现唐某祥涉嫌虚假诉讼犯罪。唐某祥12月15日申请撤回起诉，某市人民法院不予准许，于12月17日将犯罪线索移送公安机关，并于12月30日裁定驳回唐某祥的起诉。2021年3月9日，唐某祥接到公安民警电话通知后主动到案，如实供述了自己的罪行。法院生效裁判认为，唐某祥隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务，属于以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。唐某祥有自首情节，可以依法从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，以虚假诉讼罪判处唐某祥拘役五个月，并处罚金人民币一万元。根据刑法第三百零七条之一的规定，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪。《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。达到刑法规定入罪标准的，应当依法以虚假诉讼罪定罪处罚。本案中，人民法院在审理民事诉讼案件过程中发现当事人有虚假诉讼犯罪嫌疑后，对原告提出的撤诉申请依法不予准许，裁定驳回其起诉，并将犯罪线索及时移送公安机关处理，依法追究行为人的刑事责任，有效维护了司法公正和司法权威，保护了民事诉讼对方当事人的合法权益。
